Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Москва
Белгород
Тула
Тверь
Кострома
Калуга
Липецк
Курск
Орел
Иваново
Ярославль
Брянск
Смоленск
Тамбов
Владимир
Воронеж
Московская область
Рязань
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
Вологда
Псков
Мурманск
Сыктывкар
Калининград
Великий Новгород
Архангельск
Ленинградская область
Петрозаводск
Южный федеральный округ
Краснодар
Астрахань
Элиста
Майкоп
Ростов-на-Дону
Волгоград
Крым/Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
Дагестан
Владикавказ
Нальчик
Черкесск
Ставрополь
Магас
Грозный
Приволжский федеральный округ
Пенза
Оренбург
Уфа
Ижевск
Чебоксары
Саранск
Йошкар-Ола
Киров
Пермь
Нижний Новгород
Самара
Саратов
Казань
Ульяновск
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Иркутск
Томск
Омск
Горно-Алтайск
Кемерово
Кызыл
Барнаул
Красноярск
Новосибирск
Абакан
Дальневосточный федеральный округ
Улан-Удэ
Чита
Магадан
Южно-Сахалинск
Якутск
Биробиджан
Петропавловск-Камчатский
Владивосток
Благовещенск
Хабаровск
Общество

Орловская фирма «отмыла» на пустых сделках $1 млн

Орловская фирма «отмыла» на пустых сделках $1 млн
Фото theindependent.sg
Факт финансовых махинаций в особо крупном размере обнаружили курские таможенники, в ведении которых находится орловский пост

Крупная сумма отправлялась траншами за границу в течение последних двух лет. Деньги поступали на счета компаний в Болгарии и Тайвани. Болгария якобы поставляла орловчанам газопоршневое энергетическое оборудование, а Тайвань – специализированное оборудование для промышленного производства.

Какого именно – в документах не указано. По информации пресс-службы курской таможни, в Орловскую область и Российскую Федерацию никаких товаров по указанным сделкам не поступило, а денежные средства за не ввезённый товар в уполномоченный банк тоже не вернули.

Дознание курской таможни возбудило уголовное дело. Теперь орловскому обществу с ограниченной ответственностью придется объяснять следователям, а возможно, и суду, как из России утекли, в пересчете на российскую валюту, почти 70 миллионов рублей. Уголовное дело передано в орловское ОМВД.

Стоит отметить, что история сотрудников таможни удивила, обычно отмыванием денег занимаются фирмы в крупных городах, например, в Москве, а вот в провинциальных регионах такой размах встретишь не часто.

 

 

 

 The National Interest заявил о неготовности НАТО к вторжению России. Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Новости
Яндекс.Метрика